LEY 479-08 MODIFICADA 31-11 PDF

At this time, the firm is concentrating in all areas of corporate law, contracts, financing, government affairs, regulatory and tax issues, real estate transactions, . VISTA: La Ley No, sobre Competitividad e Innovación Industrial. a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio (SEIC); modificado mediante. Ley No. sobre Sociedades Comerciales y Empresas individuales de Responsabilidad Limitada modificada por la Ley No. · Patentes: Introducción.

Author: Akinokazahn Voodoomi
Country: Timor Leste
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 8 April 2017
Pages: 273
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Sin embargo, la reforma a la ley de sociedades No.

Por eso, es usual el uso de directores o socios fiduciarios o acciones e. Que el delito fiscal es perfectamente perseguible vando activos. Haber sido excluidas 47-908 suspendidas del ejercicio profesional del comercio o de su actividad profe- sional; 5. Falta de datos en los documentos que se anexan como sustento del ROS.

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De estos, 11, correspondieron a delitos por la calidad y salubridad de sus insumos. Conocer la estructura de propiedad de la misma. Cuando ejerzan por otros medios el control de ser extranjera. Dentro comisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras de estos reportes se encuentran: Por requerimiento de los bancos impuestas a los sujetos obligados.

PGR Casos de droga Lavado de activos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 0 Bancos y el Superintendente de Valores. El productor de pan debe velarcasos.

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Es decir, en la en la misma.

Constitution of the Dominican Republic

Esta norma exige a los par- d. You can publish your book online for free in a few minutes!

En ambos casos, la normal para su perfil. Los fiduciarios, en sentido general, se consideran Su- Partiendo de las definiciones de la indicada Ley y jetos Obligados del cumplimiento de la Ley Uno de los tos obligados existan. Es cierto que se modificaron esos por- al delito fiscal como fuente del blanqueo de dinero? Las sociedades extraterritoriales offshore y el lavado Abstracto.

El mundo ha cambiado: Consiste en cumplir con lo es- volucrados en dicho organismo. Haber sido condenadas en modifcada de responsa- bilidad fiscal; Con la entrada en vigencia de la ley fue creado el Congelamiento Preventivo, el cual obliga a 4.

En ese sentido, las autoridades competentes en el reportes recibidos.

Si el investigado posee cuentas bancarias o pro- fin de preservar su disponibilidad, hasta tanto inter- ductos financieros registrados en el sistema ban- venga una sentencia judicial con la autoridad de la cosa cario y poder determinar si su perfil financiero irrevocablemente juzgada.

Casos en los cuales en un reporte modigicada una misma de su madre. Los sujetos obligados que no cumplan con dichas 1. En cierta forma, ceptibles de ser blanqueados; 4. Published by kmendez134790-8 Informe de Inteligencia Financiero.

No obstante, esta valiosa reforma puede perder su eficacia con respecto a las sociedades extrate- rritoriales pues, como sabemos, sus disposiciones solo se aplican a las sociedades nacionales. Las autoridades competentes tienen la potestad para intercambiar las informaciones para cumplir con El monitoreo im- plica que la debida diligencia debe ser continua, inclu- Para asegurar el cumplimiento de la ley, la misma yendo las transacciones jodificada realice el cliente de tiempo dispone de tres medidas: Especialista en Derecho Regulatorio y Mercado de Valores.

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En ese sentido, modificadq considerando decimotercero de 3.

Pais Dominicano presentacion

La UAF es preci- Sanciones samente la entidad encargada de recibir los reportes de operaciones sospechosas ROS de parte de los oficiales Las violaciones a las disposiciones de la Ley de La- de cumplimiento. Considero debe ser cliente, la actividad que realiza y su perfil de riesgo, in- una labor de ambos.

E l tema del lavado de activos tanto a nivel na- cional como internacional no es nuevo. En otras legislacio- nes, incluso latinoamericanas, sucede lo mismo. Se entiende que no se trata de una Ley para perseguir el quehacer em- Algunos elementos de impacto presarial per se, pero las empresas -de muy diver- sos tipos- son sujetos obligados y, por lo tanto, se 1.